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“空殼公司”暴富夢碎 廣西河池特大網絡傳銷案一審宣判

2020-01-06 16:19  本文來源:中國消費者報·中國消費網 作者:何金法 顧艷偉

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  中國消費者報報道何金法 記者顧艷偉)日前,代號為“1·06”的特大網絡傳銷案在廣西區河池市金城江區人民法院一審公開宣判,20名骨干成員全部被判有罪。被告人趙某輝犯組織、領導傳銷活動罪,被判處有期徒刑十年,并被處罰金1200萬元;被告人王某燕犯組織、領導傳銷活動罪,被判處有期徒刑九年,并被處罰金900萬元;被告人李某豪犯組織、領導傳銷活動罪,被判處有期徒刑八年零六個月,并被處罰金800萬元。上述涉案財物被依法沒收,上繳國庫。至此,這一涉及八省、近6萬人的特大網絡傳銷案畫上句號。

  網絡傳銷平臺吸金23億元

  自從2014年開始創業以來,趙某輝不會想到,6年后,他會以一名犯罪分子的身份,結束其所謂“成功”的事業。

  2014年至2018年,趙某輝伙同王某燕、劉某東長期從事傳銷活動。2016年年初,他和王某燕等人成立湖南御福天益生物科技有限公司,買斷域名為“888”的網絡傳銷及會員管理平臺系統用于從事網絡傳銷活動。

  同時,該伙人又雇請被告人譚某搭建域名為“666”的網絡傳銷平臺,并將“888”平臺會員數據平移至“666”網站平臺,利用“888”“666”兩個網絡平臺直接或間接發展會員進行網絡傳銷活動并從中獲利。

  據了解,會員若想加入御福天益生物科技有限公司,需消費2萬元該公司的茶葉、白酒等產品,獲得全球代理權,同時獲得相對應消費額10%的積分,既2000積分。此外,該公司還設置有返本獎、直推獎、層碰獎、量碰獎、領導獎、退休金等不同層級的晉升級別。其中,“退休金”為最高級別。而獲取“退休金”級別的條件是,在A、B線下各產生一個高級經理,然后晉升為總監,方可領取“退休金”,享受新增全球業績1%平均分紅。其模式屬于典型的“拉人頭式”傳銷。

维加斯赌场   法院判決書顯示,李某豪等人通過繳納入門費,獲得加入資格成為傳銷組織成員后,按照一定順序組成層級,以發展人員的數量作為計酬、返利依據,繼續發展他人參加,聚斂錢財。

  2018年4月24日,該網絡傳銷平臺被廣西河池公安機關依法查處。截至查處當日,兩個網站共注冊有會員59417人,會員遍布廣西、遼寧、云南、黑龍江、江西、湖南、江蘇、浙江等8個省份,吸納傳銷資金22.93億元。

  用原始股打造“暴富”美夢

  為吸引和誘騙更多人加入網絡傳銷平臺,2016年11月,趙某輝等人出資1600萬元購入一家空殼公司,將其更名為江蘇九州沃頓鈦業股份有限公司,實際用于發展傳銷活動,并且更具有迷惑性。

维加斯赌场   趙某輝、劉某東、王某燕等人在該公司未發行有原始股的情況下,以加入該網絡傳銷平臺即贈送給會員的積分可兌換上市后增值數倍乃至幾十倍的原始股為幌子,將加入“888”“666”網絡傳銷平臺設置為購買和兌換原始股的條件,通過網絡傳播、當面授課、路演、年會等方式編造歪曲國家政策,虛構夸大經營投資項目及盈利前景,引誘群眾注冊加入上述兩個平臺并購買平臺上銷售的價格虛高的15種套餐產品,以獲取平臺積分兌換原始股。

  此后,趙某輝、劉某東、王某燕一伙又于2017年開始向平臺會員鼓吹推介號稱具有投資前景與可觀分紅的九州藍莓股份、大楊樹豆油廠股份及其他股票、基金等道具產品,吸引更多群眾斥資加入,該傳銷組織經此迅速壯大。

  身處“塔尖”操控分紅騙局

  平臺會員在購買上述道具產品后,所獲分紅并非現金而是平臺虛擬幣,會員若想將分紅提現,則必須不斷直接或間接發展會員加入消耗虛擬幣才能提取現金。

  趙某輝等人又在提現條件上設置諸多的時間、額度等限制,會員只能提現極少部分現金,投資款絕大部分均轉入趙某輝、劉某東、王某燕等高層人員的相關銀行賬戶由其支配使用。

维加斯赌场   據統計,直至案發前,趙某輝利用其名下和其實際控制的他人銀行賬戶收取會員費和會員購買股份、股權和基金等傳銷資金共10.8億余元。

  王某燕則利用其在公司的權限安排他人將收取來的下線會員費打到其名下和其指定的銀行賬戶,總數約1.35億余元。

维加斯赌场   劉某東利用其名下和其實際控制他人銀行賬戶收取下線會員交納的會員費和購買股票、基金等資金共計2.3億元。

维加斯赌场   身處傳銷“金字塔”頂端的趙某輝、王某燕等人利用所收傳銷資金為自己購置房產、車輛,其中不乏別墅、豪車。據悉,劉某東落網當天,還佩戴著勞力士手表、藍寶石項鏈、藍寶石戒指、鉆戒、紅寶石耳環等多件珠寶,全身珠光寶氣,令人咋舌。

  法院認為,趙某輝等20人以推銷商品、提供服務等經營活動為名,以搭建的網絡平臺會員管理系統為依托,要求參加者以繳納會員費的方式獲得會員資格,并按照一定的順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量作為計酬或返利的依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,嚴重擾亂經濟社會秩序,其行為觸犯刑律,均已構成組織、領導傳銷活動罪,

  河池市金城江區人民法院經過審理后,依法對上述犯罪嫌疑人作出一審判決。其余被告人也分別被判處有期徒刑七年六個月至一年六個月不等,并處罰金600萬元至10萬元不等。

責任編輯:邊靜

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